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Para este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

Ainda de que nãeste participasse DE reuniões, fazia intervenções esporádicas. Se não participava este tempo todo, passava por lá de modo a saber este que estava acontecendo”, afirmou o procurador Frederico Paiva.

Do tratado utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

A denúncia lista três processos em de que este grupo formado por Cerqueira e os consultores tributários Jeferson Salazar (ex-superintendente da Receita em São Paulo), Mário Pagnozzi Júnior (advogado) e José Teruji Tamazato (contador) teriam oferecido ao banco seus serviçESTES para anular multas e dé especialmentebitos tributários do Bradesco junto ao Carf.

Este inquérito da Polícia Federal, concluído na segunda quinzena do maio, foi enviado de modo a análise do Ministfoirio Público Federal no Distrito Federal, de que decidiu apresentar denúncia contra Trabuco.

Nos Teor da denúncia: Em 2014, WALCRIS ROSITO e MÁRIO PAGNOZZI prometeram vantagens indevidas do banco à organização criminosa de modo a qual EDUARDO CERQUEIRA LEITE praticasse atos do ofício em benefício do Banco Iatubank [sucessor e incorporador do Boston], no bojo do PAF n / , infringindo dever funcional. Eduardo aceitou, em benefício da organização criminosa, essa promessa e praticou atos do ofício com infração do dever Pág. 5/13

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Para este conteúdo este juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

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O MPF ainda afirmou ser possível de que tenhamos outras denúncias ainda o presente ano. Segundo Paiva, este caso Santander nãeste é semelhante ao do Bradesco, já de que não foram feitas interceptações telefônicas. "Não conseguimos chegar ao contato do Santander", disse, ressaltando qual foram constatadas ofertas por atos de corrupçãeste feitas por agentes públicos.

Na última frente, o pedido é para qual sejam condenados Eduardo, Tamazato e Pagnozzi pelo crime do corruçãeste passiva de forma continuada, porque foram várias as insistentes ofertas (12 vezes) feitas ao longo por quase um ano.

oito LTDA, JLT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e MELMAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, possivelmente a título de propina decorrente dos negócios de corrupção nos julgamentos dos processos fiscais lavrados contra o Banco, nãeste foram na sua própria integralidade identificados, o que os deixam livre (EDUARDO CERQUEIRA LEITE e MARIO PAGNOZZI JÚNIOR), se nãeste decretado este cerceamento do liberdade, de modo a condutas infensas à ordem pública, à instruçãeste criminal e à aplicaçãeste da lei penal, por meio por atos já suscitados (por pressão ou combinaçãeste de acertos com os apontados laranjas ; continuidade da simulaçãeste de modo a este recebimento dos valores; movimentaçãeste por contas bancárias desconhecidas e em nome de terceiros ou outras empresas, obstaculizando a hipotese de bloqueio por valores e ressarcimento Destes danos causados à União, à instituição financeira e ao sistema financeiro), além da hipotese de ocultaçãeste e destruição do provas nãeste verificadas até o momento.

Nãeste há unicamente evidências, há documentaçãeste", afirmou Paiva. A Polícia Federal reiterou que existia a anuência direta do presidente e Destes diretores do banco.